Главная » Ваш юрист » Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: статья, методика расследования

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: статья, методика расследования

Особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.

Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.

8 (812) 309-53-42 (Санкт-Петербург)

8 (800) 333-45-16 доб. 196 (звонок бесплатный для всех регионов России)

Это быстро и бесплатно !

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:

Именно уголовное возмездие за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и конкретно по статье 159.4 УК РФ должно наступить, если присутствует стечение ряда факторов:

  1. Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
  2. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.
  3. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.

А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: статья, методика расследования

  • Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
  • Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
  • Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
  • Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
  • Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

  • оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
  • наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
  • наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.

Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.

К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя. Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.

В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: статья, методика расследования

Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

  1. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
  2. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
  3. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.

На бланке должны быть указаны:

  1. В правом верхнем углу:
    1. Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
    2. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
    3. По центру листа – наименование документа «Заявление».
    4. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
    5. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
    6. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
    7. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.

Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:

  • наказание за такие преступления предусмотрено статьей 159.4 УК РФ, но только в редакции части 1, если факт мошенничества произошел до 12.06.2015 г., либо в полном объеме для более ранних правонарушений;
  • наказание за мошеннические действия, совершенные после 12.06.2015 г. и попадающие под действие частей 2 и 3 ст. 159.4, предусмотрено частями 3 и 4 статьи 159.

Подобное решение принято Постановлением Конституционного суда РФ № 32-П от 11.12.2014 года ввиду несоразмерности наказания тяжести преступления.

Следующее видео также содержит множество полезной информации по вопросу мошенничества в предпринимательской деятельности:

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Неуплата алиментов и принятие мер 2018 год — ответственность за неуплату алиментов в России

Неуплата алиментов и возможное принятие мер в 2018 году Некоторые родители категорически отказываются оказывать материальную ...

Что такое адвокатский запрос? Образец адвокатского запроса

Что такое адвокатский запрос? Образец адвокатского запроса Согласно ст. 6, п.3 Закона «Об адвокатуре», юрист ...

Судебная практика по материнскому капиталу, уголовная ответственность за преступления

Право на получение материнского капитала наступает с момента рождения или усыновления второго ребенка, который является ...

Заявление об отказе части исковых требований образец

В Краснооктябрьский районный суд г. Волгоград, ул. им. Хользунова Ответчик: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального ...

Заявление о взыскании алиментов

Дела о взыскании алиментов рассматриваются мировым судом в порядке приказного или искового производства. В первом ...

Права потребителей, Претензия образец

Скачать образцы претензий по защите прав потребителей Пример-образец претензии на некачественный товар (кондиционер) Образец претензии ...

Заявление приставу о приостановлении исполнительного производства

Заявление приставу о приостановлении исполнительного производства Подача заявления приставу о приостановлении исполнительного производства возникает из-за ...

Ходатайство о передаче дела по подсудности — образец 2018, в арбитражный суд, общей юрисдикции, по административному делу, как составить и подать

Любое судебное дело должно рассматриваться по подсудности, которая закреплена нормами гражданского права. Помимо правильного составления ...

Увольнение на испытательном сроке — по инициативе работника, по собственному желанию, по инициативе работодателя, отработка, не прошедшего испытательный срок, беременной

Действующее трудовое законодательство предусматривает основания для расторжения трудового договора. В качестве подобного основания является и ...

Ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу: образец и пример

Как пишется ходатайство об истребовании доказательств по гражданскому делу Страница обновлена: 15.02.2017 Необходимость подтверждать доказательствами ...

Что будет, если не будешь платить кредит? Нечем платить кредиты, что делать?

Что будет, если не будешь платить кредит? Нечем платить кредиты, что делать? Порой бывает, что ...

НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ

Побои, статья УК РФ: наказание и степень тяжести. Что делать если вам нанесли побои? Как ...

Оспаривание отцовства в судебном порядке: пошаговая инструкция

Оспаривание отцовства (материнства) в судебном порядке — длительная и малоприятная операция для всех сторон, принимающих ...

Взыскание дополнительных расходов на содержание ребенка помимо алиментов

Участие родителей в дополнительных расходах на детей Семейный кодекс (СК) РФ устанавливает, что родители должны ...

Исковое заявление о признании недействительной сделки, противной правопорядку

Исковое заявление о признании недействительной сделки, противной правопорядку Образец искового заявления о признании недействительной сделки, ...

Исковое заявление о выселении бывшего супруга из жилого помещения: образец и общая информация о выселении бывшего члена семьи

Как составить исковое заявление о выселении бывшего супруга из жилого помещения После развода не исключена ...

Признание права собственности на гараж: подача иска

Как признать права собственности на гараж: пошаговая инструкция Оформить гараж в собственность можно путём его ...

Как уволить сотрудника: инструкция для работодателей

За что можно уволить сотрудника и как это сделать правильно Увольнение – рутинная работа для ...

Федеральный закон об опеке и попечительстве (ФЗ 48): последняя редакция и общие положения

Опека и попечительство согласно Федеральному закону: основные положения 24 апреля 2008 г. принят Федеральный закон ...

Заявление о расчете задолженности по алиментам 2018 — судебному приставу, образец, пример, скачать

Как составить исковое заявление о расчете задолженности по алиментам Защита прав несовершеннолетних детей – основа ...

Нужны ли права на скутер или мопед? Как получить?

Права на скутер нужны, если объем менее 50 куб см? Где и как получать? Многих ...

Снятие ареста с имущества: сроки и порядок освобождения от ареста

Когда выполняется снятие ареста с имущества, порядок проведения процедуры Арест собственности проводится в рамках исполнительного ...

Пособие опекунам несовершеннолетних детей в 2018 году, опека над ребеном-сиротой из детского дома

На какие пособия и льготы могут рассчитывать опекуны несовершеннолетних детей в 2018 году Люди, решившие ...

Исковое заявление о признании брака недействительным, образец

Исковое заявление о признании брака недействительным Чем отличается исковое заявление о признании брака недействительным от ...